開心果，原產(chǎn)美國、伊朗及地中海沿海區(qū)域。開心果以其豐富營養(yǎng)、良好口感和好意頭的名號，作為舶來品進(jìn)入國內(nèi)后頗受國人青睞，成為國人日常消費(fèi)和應(yīng)節(jié)送禮的重要選擇。近日，廣州海關(guān)通報了該關(guān)破獲的一起走私進(jìn)口開心果等干果的特大案件。2015年10月，廣州海關(guān)在茂名、沈陽、廣西、深圳等地開展統(tǒng)一抓捕行動，抓獲主要犯罪嫌疑人5名，查扣涉嫌走私開心果、腰果等干果106噸，成功偵破了代號為“322”的偽報貿(mào)易方式特大走私干果案，案值高達(dá)2.5億元。
順藤摸瓜 赴中越邊境千里查證
2014年12月17日，根據(jù)群眾舉報，廣州海關(guān)緝私辦案人員在白云區(qū)某公司倉庫查獲3臺貨車，車上載有涉嫌走私的開心果100多噸，遂行政立案并依法扣留。
經(jīng)詢問貨車司機(jī)，該批開心果是受人委托在廣西百色與越南毗鄰的某口岸裝載，委托人主體不明，只留有聯(lián)系電話。
細(xì)心的緝私警察在貨車上查獲邊民互市申報單等單證一批。這些申報單顯示，該批開心果是經(jīng)中越邊境某口岸以邊民互市方式申報進(jìn)口。
緝私警察驅(qū)車千里赴廣西該口岸調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該批開心果是由何某仇及其子何某專申報進(jìn)口，且何氏父子經(jīng)常組織人員在口岸活動，引起了緝私辦案人員的注意。
為徹底鏟除何氏父子背后的走私團(tuán)伙，2015年4月8日，廣州海關(guān)緝私局依法將此案從行政案件轉(zhuǎn)為刑事案件，開展進(jìn)一步擴(kuò)線偵查。海關(guān)緝私警察的偵查大網(wǎng)秘密織開。
縝密經(jīng)營 摸清走私團(tuán)伙脈絡(luò)
經(jīng)查證，廣東客商魏某供職于茂名某食品加工廠，該公司實際控制人為陳某、姜某，陳某同時在沈陽也開辦一家干果加工廠。
經(jīng)有關(guān)渠道了解，負(fù)責(zé)這批開心果的國內(nèi)通關(guān)人員陸氏姐妹因涉嫌走私淀粉、棉紗至青島關(guān)區(qū)，已被青島海關(guān)緝私部門刑事拘留。廣州海關(guān)緝私局立即派出緝私警察趕赴青島對陸氏姐妹提審。陸氏姐妹對受國內(nèi)貨主魏某委托，并指使何氏父子走私進(jìn)口3車開心果的事實供認(rèn)不諱。
經(jīng)調(diào)查陳某、姜某、魏某等人名下銀行開戶往來，顯示陳某團(tuán)伙與陸氏姐妹間存在頻繁費(fèi)用往來。
經(jīng)細(xì)致篩查、比對陸氏姐妹與陳某團(tuán)伙交易單證，以及4萬余條來往通訊信息，案件走私脈絡(luò)逐步顯現(xiàn)，辦案人員摸清了該公司走私作案手法，掌握了整個走私鏈條的人員架構(gòu)、分工。
國內(nèi)貨主陳某、姜某、魏某團(tuán)伙通過香港三家貿(mào)易行向國外訂貨，陳某還特意安排其子陳某輝常駐美國加州，從美國加州直接訂貨。訂購?fù)瓿珊螅浳镉删惩獍l(fā)貨，經(jīng)香港轉(zhuǎn)船或直接運(yùn)抵越南海防。
隨后，陳某團(tuán)伙委托陸氏姐妹團(tuán)伙負(fù)責(zé)以邊貿(mào)形式走私進(jìn)境。陸氏姐妹通關(guān)團(tuán)伙先指使越南某貿(mào)易公司以收貨人身份，辦理涉案貨物清關(guān)入境越南，并將貨物由海防轉(zhuǎn)運(yùn)至中越邊境的邊民貿(mào)易口岸，然后指使何氏父子等邊民以邊民互市形式將涉案貨物分散走私入境。貨物進(jìn)境后，隨即通過國內(nèi)貨運(yùn)發(fā)往國內(nèi)走私貨主的自有加工廠加工，或在國內(nèi)直接銷售。
經(jīng)統(tǒng)計，陳某走私團(tuán)伙從2012年1月至2015年6月，走私貨物329柜，包括核桃果、開心果、殻杏、榛子等10余類干果及手套1685噸，案值約2.5億元。
至此，這個以陳某、姜某為核心的走私干果犯罪團(tuán)伙徹底浮出了水面。
嚴(yán)密組織 主要涉案人員相繼抓捕到案
為保證案件順利開案，海關(guān)緝私辦案人員開展摸查和監(jiān)控，掌握了主要涉案人員活動規(guī)律，至此開案時機(jī)已成熟。10月22日，廣州海關(guān)緝私局成立“322”走私干果案開案抓捕指揮部，派遣近百名緝私警察，組成17個行動小組從廣州出發(fā)，分別奔赴廣東茂名、遼寧沈陽、廣西等指定位置集結(jié)。
10月24日，指揮部一聲令下，各行動小組一舉抓獲了陳某、何某、魏某等犯罪嫌疑人，查扣大量涉案走私單證，現(xiàn)場扣押涉嫌走私干果106噸。
12月16日，海關(guān)緝私辦案人員在地方公安配合下將姜某在沈陽抓獲。
為了及時有效固定證據(jù)，辦案人員從供認(rèn)情況和書證單證入手，清晰梳理出各走私環(huán)節(jié)的證據(jù)材料。目前，陳某、何某、魏某、李某已被執(zhí)行逮捕。
【鏈接：走私干果如何處理】
按照國家有關(guān)法律規(guī)定，海關(guān)對罰沒的物資有公開拍賣、定向轉(zhuǎn)賣、移交主管部門處理、轉(zhuǎn)交給中國紅十字會、銷毀處理等五種處理方式。
據(jù)了解，本案查獲的走私干果屬于國家法律法規(guī)沒有特殊規(guī)定的物品，廣州海關(guān)將依法對該批干果進(jìn)行公開拍賣，拍賣所得款項上繳國庫。（韓棟/文）
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