近期，寧波海關(guān)查獲一起騙取國家出口退稅案，案值逾4800萬元，這是今年寧波海關(guān)開展打擊騙取出口退稅專項(xiàng)行動(dòng)以來，查獲的最大一起案件。
5月3日，衢州某制冷設(shè)備制造公司借用浙江某供應(yīng)鏈服務(wù)公司的名義，向?qū)幉êｊP(guān)申報(bào)出口一批蒸發(fā)器總成，申報(bào)金額27萬美元。當(dāng)日下午，該批貨物經(jīng)海關(guān)機(jī)檢查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)集裝箱內(nèi)大部分為空木箱，中部區(qū)域有金屬夾帶，金屬圖像呈片狀，與寧波海關(guān)機(jī)檢典型圖像庫中蒸發(fā)器總成的圖像明顯不符。同時(shí)，寧波海關(guān)“機(jī)檢智能審圖系統(tǒng)”分析判定貨物總體置信度較低，含異物嫌疑大，需重點(diǎn)核查。
經(jīng)海關(guān)人工查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，實(shí)際貨物只有4個(gè)蒸發(fā)器總成裝，其余皆為空木箱。該案嫌疑人對(duì)“貨物”的擺放、外包裝、重量都進(jìn)行了精心的偽裝，把包裝嚴(yán)密的木箱放在靠近箱門口處，把裝有實(shí)貨的兩個(gè)木箱放在箱門口，其余的箱子中每個(gè)箱子里面都放有兩個(gè)塑料件，從機(jī)檢查驗(yàn)掃描圖像上看顏色與蒸發(fā)器的顏色較為接近，對(duì)機(jī)檢查驗(yàn)具有較大的迷惑性。為了使重量更接近于申報(bào)重量，還在箱子中后部配了鐵板壓重。
出口貨物根據(jù)商品歸類的不同，有著不同的退稅率，“蒸發(fā)器總成”的退稅率高達(dá)17%。為了騙取出口退稅，不法分子鋌而走險(xiǎn)，利用各種手段多報(bào)瞞報(bào)，企圖逃避海關(guān)監(jiān)管。寧波海關(guān)辦案人員固定查驗(yàn)過程視頻、涉案貨物圖片資料等證據(jù)，在調(diào)取分析嫌疑單位2015年4月至今出口數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)該公司共計(jì)從寧波口岸申報(bào)出口相同貨物28票，其中22票出口報(bào)關(guān)單的品名、數(shù)量、金額、目的國完全一致，存在以相同偽裝手法虛假出口、騙取退稅的重大嫌疑。隨即，寧波海關(guān)派員赴浙江義烏核查，查明該公司已向國稅部門申報(bào)出口退稅26票，獲取退稅款430.67萬元。
寧波海關(guān)立即啟動(dòng)寧波地區(qū)四部門聯(lián)合預(yù)防和打擊騙取出口退稅犯罪合作機(jī)制，于5月11日將相關(guān)案件線索正式移送寧波市公安局，并積極開展聯(lián)合辦案。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。（董楠、馮金輝、繆利、陳軾/文）
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